Etiket: Hesaba ne kadar para gelirse takibe düşer

Hesaba ne kadar para gelirse takibe düşer? Hesaba ne kadar para girdiği takip konusu mu? Vergi Usul Kanunu ve ilgili tebliğlere göre 7.000 TL’nin üzerindeki ödeme ve tahsilatların banka veya finans kuruluşları aracılığıyla yapılması yasal zorunluluktur. Banka hesapları İncelenir mi? Kısacası, kişilerin banka hesaplarına yapılan yüklü miktardaki para transferleri ticari bir işlem veya işletme ile ilişkilendirilemediğinde, yukarıda açıklandığı üzere, MASAK tarafından kara para ihtimali kapsamında araştırılmakta ve soruşturulmaktadır. Devlet banka hesaplarını kontrol edebilir mi? Cumhuriyet savcılığının soruşturma kapsamında banka belgelerini talep edebileceği açıktır. Banka hesabının incelemeye alındığını nasıl anlarız? e-Devlet Kapısı hizmetlerine ulaşmak için www..tr adresine girip, web sitesindeki arama…